Derecho
“El lavado de activos virtual es la nueva tipología, el ‘modus operandi’ para limpiar las ganancias de la criminalidad organizada; es la nueva ruta del dinero ilegal”, expresó el magistrado.
Prado Saldarriaga formuló su planteamiento durante la actividad formativa “Tendencias actuales y delitos cometidos mediante inteligencia artificial”, realizada por el Poder Judicial (PJ) con el auspicio del programa El Paccto 2.0 de la Unión Europea.
En su ponencia ‘¿Cibercriminalidad, inteligencia artificial y nuevos estándares internacionales: su impacto en Perú’, el magistrado expresó que, en nuestro país, la criminalidad organizada desarrolla el lavado de activos a partir de todo lo que se tiene desde la criminalidad organizada extractiva (minería ilegal).
A su juicio, estos problemas obligan a nuevas lecturas procesales, visualización de evidencias y lecturas judiciales de la justicia a fin de enfrentar el referido flagelo con eficacia.
“Lo cierto es que se impone una nueva criminalística, también un nuevo marco legal; alguien planteó que hay que tener un código penal digital, un código procesal digital, quizá lo tendremos en el medio plazo; pero sí tenemos la necesidad de reformar el marco normativo”, añadió.
El magistrado señaló que algunas de las actuales características de la criminalidad son la consolidación de las economías ilegales y el lavado de las ganancias ilegales mediante criptomonedas con el empleo de IA.
Capitales en delitos
Con información reciente proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Prado Saldarriaga considera preocupante el ascenso del flujo de capitales en los delitos de extracción.
Toda vez que en el 2023 y 2024 se calculaba en más de US$ 12,000 millones por año el volumen producido por la criminalidad organizada extractiva, principalmente de la minería ilegal, al 2025 los datos se duplicaron y hoy se calcula que la producción del “producto criminal bruto”, como se le ha llamado a este dinero ilegal, se acerca a US$ 30,000 millones por año.
También, a tono con un reporte de operaciones de la UIF, el magistrado sostuvo que no se conoce el origen ni la fuente de delito precedente de US$ 692.9 millones vinculados a criptomonedas.
Reportes
“La ciudad de Lima es el centro de la actividad con criptomonedas y empleo de IA, que alcanza US$ 547 millones, de los US$ 853 millones que se han procesado”, indicó Prado Saldarriaga. Añadió, que la UIF solo logra que le reporten el equivalente a US$ 853 millones de cerca de US$ 30,000 millones que se calcula la suma total, lo que representa una diferencia, ni siquiera el 3 % de intervención. Sostuvo que la región Junín, con solo dos operaciones sospechosas reportadas, tiene la tercera parte de lo que produce Lima. Toda vez que esta región es una de las zonas donde confluyen varias formas de criminalidad organizada con el uso de la IA.
Alerta
La experta en IA de España Carlota Cuatrecasas alertó que en el ámbito jurídico el principal riesgo de la IA es que se pierda el lado humano en la justicia.