Derecho
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
Esto en aplicación de la Resolución SBS Nº 00650-2024 mediante la cual dicha entidad supervisora aprueba aquella norma actualizada.
Lineamientos
Conforme a las nuevas disposiciones, para la inscripción en el citado registro, las casas de cambio y empresas de préstamos y/o empeño deberán presentar a la SBS la solicitud de inscripción correspondiente que tendrá carácter de declaración jurada y en caso cuenten con más de un establecimiento comercial o local deberán inscribir cada uno de ellos, bajo su responsabilidad; para lo cual deberán proporcionar la información señalada en el numeral 4 del Anexo N° 1 de la norma aprobada.
Esto, tomando en cuenta que la inscripción tiene una vigencia indeterminada y que es gratuita, previa evaluación de la información contenida en aquél anexo.
Corresponderá a la SBS publicar en su página web la relación de las instituciones inscritas.
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De ser el caso, las entidades anotadas podrán solicitar la exclusión de un establecimiento del registro, conforme a las pautas detalladas en la propia norma.
A tono con ello, se establece que cualquier variación de la información que conste en el registro, deberá ser comunicada a la SBS, adjuntando los documentos que sustenten dicha variación, dentro de los cinco días posteriores de haberse producido.
A la par, se especifican las causales de la cancelación de la inscripción en el registro, entre las cuales figura utilizar un nombre, denominación social o plataforma tecnológica distinta al inscrito en el registro. Asimismo, publicitar sus actividades usando el logo de la SBS o señalar que cuentan con la autorización, licencia, respaldo, aval o similar de la SBS y, realizar actividades que requieren autorización o registro de la SBS y esta no ha sido otorgada.
Apuntes
De acuerdo con la norma la SBS podrá celebrar convenios de cooperación con instituciones gremiales u otras que cumplan fines similares, para verificar que las personas naturales y jurídicas dedicadas a la compraventa de divisas o moneda extranjera y/o empresas de préstamos y empeño, estén inscritas en el registro, coadyuvando a la prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
A su vez, se precisa que la SBS comunicará a la municipalidad correspondiente la relación de las casas de cambio y/o empresas de préstamos y/o empeño, cuyos establecimientos comerciales (locales) hayan sido cerrados.
A la par, se incorporan disposiciones al Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas de Factoring y, al Reglamento de Empresas de Arrendamiento Financiero.
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La Corte Suprema precisó las reglas para la rotación de puesto por iniciativa del trabajador. Para efectuar el cambio se requiere solicitud motivada del trabajador, autorización favorable del jefe inmediato, así como plaza vacante.
— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) February 23, 2024
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