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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
MARTES 19

de noviembre de 2019

UNA DE CADA DIEZ EMPRESAS INVESTIGA A SUS COLABORADORES

Fraudes financieros generan pérdida de 5% a empresas

La delincuencia se incrementa con el desarrollo de nuevas tecnologías.

La delincuencia financiera es una de las principales amenazas para toda institución pública o privada que requiere especial atención por los altos directivos y ejecutivos.

8/6/2016


Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y el acceso a internet, esta actividad se incrementa a pasos acelerados y con mayor sofisticación, generando procesos más complejos de identificación de casos como malversación de fondos, corrupción o falsificación contable.

Deloitte, firma de servicios profesionales, indicó que solo una de cada diez empresas a escala mundial realiza investigaciones sobre sus colaboradores para identificar antecedentes en materia de crímenes financieros.

Usualmente dejan de investigar a sus futuros colaboradores por no incurrir en gastos; sin embargo, se recomienda hacerlo para evitar contratar a posibles individuos con largo récord criminal.

Por otro lado, tomando en cuenta el fácil acceso a la tecnología, ya no es necesario salir de casa o de la oficina para cometer crímenes financieros, lo que incrementa la vulnerabilidad empresarial de sufrir daños económicos o, incluso, la desaparición total de la empresa, además de afectar la reputación y la confianza de esta.

Presupuesto

En la gran mayoría de casos, las organizaciones gastan millones de dólares en solucionar algún crimen financiero, cuando podrían invertir un tercio de ese monto en prevenirlos. Los fraudes más pequeños tienen aproximadamente una duración de 18 meses y se calcula que el 5% de los ingresos de las empresas de todo el mundo se pierde por este tema.

“Más allá de las pérdidas económicas e intangibles, los crímenes financieros pueden afectar la vida de las personas. Por ejemplo, si una empresa decide usar materiales más económicos en un proyecto de licitación, para su beneficio particular, puede ocasionar algún desastre que involucre la pérdida de vidas humanas. El crimen financiero es un tema que nos puede afectar a todos; por tanto, sería importante construir una cultura educativa de prevención y concienciación desde las escuelas”, señaló director líder de Investigaciones Forenses de Deloitte Perú, Ariel Ramírez.

Datos

La malversación de fondos es el delito más común en las empresas con un impacto menor sobre ellas.

La corrupción registra una frecuencia regular con un impacto similar. La contabilidad falsa es el delito menos frecuente que tiene mayor impacto.

Deloitte indicó que es necesario implementar una estrategia integral y global que articule los recursos y esfuerzos de las organizaciones para gestionar los riesgos de estos crímenes.